Política AML
Esta política explica cómo se abordan el blanqueo, la financiación del terrorismo, el fraude y otros usos prohibidos. Una orden sin cuenta puede quedar sujeta a revisión.
Cuándo se revisa una orden
Los datos de la transacción, el origen de los fondos u otras circunstancias pueden requerir aclaraciones y retrasar la operación. Soporte puede pedir el ID, el hash, pruebas del envío y, cuando proceda, identificación o documentación del origen de fondos. Usa el canal verificado y las instrucciones del caso.
Durante una revisión
Conserva la referencia y responde en el mismo caso. No abras otra orden ni envíes más fondos para resolver una retención. La orden puede continuar, seguir suspendida, rechazarse o ser apta para devolución. La devolución depende del estado, de las opciones de recuperación y de las restricciones aplicables.
Uso prohibido y divulgación
Se prohíben los fondos de origen delictivo, el fraude, la financiación del terrorismo y eludir sanciones aplicables. Los datos pueden comunicarse por obligación legal válida. Consulta la política de privacidad.
Consultas sobre revisiones
Contacta con soporte desde la orden e indica su ID. No se necesita una clave privada ni una frase de recuperación.