AML-Richtlinie
Diese Richtlinie beschreibt, wie exchangexmr.io gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und andere unzulässige Nutzung vorgeht. Ein Auftrag ohne Konto kann geprüft werden.
Wann ein Auftrag geprüft wird
Unklare Transaktionsdaten, die Herkunft der Mittel oder andere Umstände können eine Prüfung auslösen und die Verarbeitung verzögern. Je nach Fall kann der Support Auftrags-ID, Hash, Übertragungsbeleg und erforderliche Nachweise zur Identität oder Mittelherkunft anfordern. Nutzen Sie nur den bestätigten Supportkanal und die Anweisungen zum Fall.
Während der Prüfung
Bewahren Sie die Auftragsreferenz auf und antworten Sie im bestehenden Fall. Erstellen Sie keinen neuen Auftrag und senden Sie kein weiteres Geld, um eine Sperre zu lösen. Der Auftrag kann fortgesetzt, zurückgehalten, abgelehnt oder für eine Rückgabe geprüft werden. Eine Rückgabe hängt vom Status, den technischen Möglichkeiten und den geltenden Beschränkungen ab.
Verbotene Nutzung und Offenlegung
Untersagt sind insbesondere der Umgang mit Erträgen aus Straftaten, Betrug, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung. Angaben können bei wirksamer gesetzlicher Verpflichtung offengelegt werden. Die Verarbeitung beschreibt die Datenschutzerklärung.
Fragen zum Prüfverfahren
Kontaktieren Sie den Support über den Auftrag und nennen Sie dessen ID. Private Schlüssel und Wiederherstellungsphrasen werden dafür nicht benötigt.