Politique AML
Cette politique décrit la prévention du blanchiment, du financement du terrorisme, de la fraude et des usages interdits. Une commande sans compte peut faire l’objet d’un contrôle.
Motifs et pièces demandées
Les données de transaction, l’origine des fonds ou d’autres circonstances peuvent nécessiter une clarification et retarder le traitement. L’assistance peut demander la référence, le hash, une preuve de transfert ou, si nécessaire, des justificatifs d’identité ou d’origine des fonds. Utilisez le canal vérifié et suivez les instructions du dossier.
Pendant le contrôle
Conservez la référence et répondez dans le dossier ouvert. Ne créez pas une seconde commande et n’envoyez pas de fonds supplémentaires pour lever un blocage. Selon le résultat, l’ordre peut reprendre, rester suspendu, être refusé ou donner lieu à un retour si le statut, les possibilités de récupération et les restrictions le permettent.
Usages interdits et divulgation
Le produit d’infractions, la fraude, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions sont interdits. Des informations peuvent être divulguées en vertu d’une obligation légale valide. Voir la politique de confidentialité.
Questions sur un contrôle
Contactez l’assistance depuis la commande avec sa référence. Une clé privée ou une phrase de récupération n’est jamais nécessaire.