Política AML
Esta política explica como o serviço aborda o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude e outros usos proibidos. Um pedido sem conta pode ser revisto.
Quando pode haver revisão
Os dados da transação, a origem dos fundos ou outras circunstâncias podem exigir esclarecimentos e atrasar o processamento. O apoio pode pedir a referência, o hash, prova do envio e, quando necessário, identificação ou prova da origem dos fundos. Use o canal verificado e siga as instruções do caso.
Durante a revisão
Guarde a referência e responda no mesmo caso. Não crie outro pedido nem envie fundos adicionais para tentar resolver uma retenção. O pedido pode avançar, ficar suspenso, ser recusado ou ser elegível para devolução. A devolução depende do estado, das opções de recuperação e das restrições aplicáveis.
Usos proibidos e divulgação
São proibidos os fundos de origem criminosa, fraude, financiamento do terrorismo e evasão a sanções. Podem ser divulgados dados por obrigação legal válida. Veja a política de privacidade.
Dúvidas sobre uma revisão
Contacte o apoio pelo pedido e indique o ID. Não são necessárias chaves privadas nem frases de recuperação.