Politica AML
Questa politica descrive come il servizio affronta riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frodi e usi proibiti. Un ordine senza account può essere sottoposto a controllo.
Quando un ordine può essere verificato
Dati della transazione, provenienza dei fondi o altre circostanze possono richiedere chiarimenti e ritardare l’elaborazione. L’assistenza può richiedere ID, hash, prova del trasferimento e, se necessario, documenti di identità o sulla provenienza dei fondi. Usa il canale verificato e segui le istruzioni del caso.
Durante il controllo
Conserva il riferimento e rispondi nella stessa pratica. Non creare un altro ordine e non inviare altri fondi per sbloccarlo. L’ordine può procedere, restare sospeso, essere rifiutato o risultare idoneo alla restituzione. Questa dipende da stato, possibilità di recupero e restrizioni applicabili.
Usi vietati e comunicazione dei dati
Sono vietati proventi di reato, frodi, finanziamento del terrorismo ed elusione di sanzioni. I dati possono essere comunicati in presenza di un valido obbligo legale. Vedi l’informativa sulla privacy.
Domande su una verifica
Contatta l’assistenza dall’ordine e indica il suo ID. Chiavi private e frasi di recupero non sono necessarie.