Polityka AML
Polityka opisuje przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwom i innym zabronionym działaniom. Zlecenie bez konta może podlegać kontroli.
Kiedy zlecenie może być sprawdzane
Dane transakcji, pochodzenie środków lub inne okoliczności mogą wymagać wyjaśnienia i opóźnić obsługę. Obsługa może poprosić o ID, hash, potwierdzenie transferu oraz w razie potrzeby dane tożsamości lub dowód pochodzenia środków. Korzystaj z potwierdzonego kanału i instrukcji sprawy.
W trakcie weryfikacji
Zachowaj referencję i odpowiadaj w tej samej sprawie. Nie twórz kolejnego zlecenia ani nie wysyłaj dodatkowych środków, aby zakończyć blokadę. Zlecenie może być kontynuowane, wstrzymane, odrzucone lub zakwalifikowane do zwrotu. Zwrot zależy od statusu, możliwości odzyskania i ograniczeń.
Zakazane działania i ujawnianie danych
Zakazane jest obracanie środkami z przestępstw, oszustwo, finansowanie terroryzmu i omijanie sankcji. Dane mogą być ujawnione, jeśli wymaga tego ważny obowiązek prawny. Zobacz politykę prywatności.
Pytania o kontrolę
Skorzystaj z pomocy przy zleceniu i podaj ID. Klucz prywatny ani fraza odzyskiwania nie są potrzebne.